임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-    아         래    -

1.일시 : 2023년 12월 28일(목) 오전 09시

2.장소 : 경상북도 경주시 서면 갠버불길 148-6 주식회사 아진카인텍 건천공장 1층 교육장

3.회의의 목적사항

제1호 의안 : 지배주주의 주식매도청구권 행사 승인의 건

(1) 지배주주의 회사 주식의 보유 현황: 본 통지서 작성일 현재 회사의 발행주식 13,692,918주 중 13,496,813주(지분율 약 98.57%) 보유

(2) 매도청구의 목적: 지배주주의 회사 발행주식 100% 보유로 의사결정의 신속성 및 경영 효율성 향상, 행정절차 등 간소화를 통한 주주관리비용 절감, 사업보고서, 반기보고서 등 법정서류 비작성에 따른 비용 절감

(3) 매매가액의 산정 근거와 적정성에 관한 공인된 감정인의 평가: 공신력 있는 감정기관인 삼일회계법인의 주식가액평가(평가기준일 2023년 9월 30일)에 따른 회사 주식 1주당 공정가액 금 4,219원(이하 “1주당 매매가액”)

(4) 매매가액의 지급보증: 주식매도청구권 행사에 따라 지배주주가 소수주주에게 지급할 총 매매대금 상당액인 금 827,366,995원(1주당 매매가액인 4,219원 x 196,105주)에 대한 [신한은행]의 지급보증서 발급

4. 실질주주의 의결권 행사안내

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

        - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

        - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

        - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023년 12월 13일

주식회사 아진카인텍 대표이사 서 중 호 (직인생략)